老板电器(002508)2014年08月18日召开股东大会_数据资讯化汇总频道

合伙大会工夫:2014-08-18
1。对第三个公猪董事报考者评议的清单

  开票情境:商定9票,0票反,弃权票0票;投票最后:经过。

  经过对任建华的提供食宿、任付佳教师、赵继红教师、任罗忠教师、沈国亮教师、何亚东教师将为第三届董事会报考者,商定提供食宿蒋峰女朋友、张光洁教师、董静女朋友是孤独董事会的第三届接触。,负责人报考者见附件。

  资历和孤独报考者直接地的孤独性,本公司将指的是居第二位的暂时合伙接触。土地有关规定,中国1971证监会和中国1971的文字啊,公司第三届董事会非孤独董事报考者与孤独董事报考者将引人注目采取积聚开票制举行逐项投票。

  董事会中多元性公司高级管理人员与由职工代表肩部的董事人数一共不得超越公司董事总额的二分经过。

  《孤独董事提供食宿人公告》及《孤独董事报考者公告》详见公司约定教训显露网站巨潮信息网()。

  公司孤独董事对董事会换届及第三届董事会董事报考者提供食宿事项颁发了孤独反对的话,事实见公司约定教训显露网站巨潮信息网。

  本清单需指的是公司2014年居第二位的次暂时合伙大会评议。

    任建华教师,汉族,生于1956年8月,中国1971国籍,境外无冗长的庇护权;初中学历,中共党员,财务状况师。1978年参与任务,余杭市红星五金厂集市部、厂长,指挥的董事commander 会长、演技代理商兼党中央佣金,指挥电器董事长兼演技代理商。荣获全国范围的优秀青年企业家头衔。、在中国1971村镇企业家、浙江省市优秀共产党员、第十二浙江财务状况等,当选为浙江省姓届接触。、第十届全国范围的人民代表大会、杭州市,第十一届全国范围的人民代表大会、党代表。他眼前是这家公司的董事长。、杭州市,第十二届全国范围的人民代表大会。

  任建华教师如今直接地构思该公司300万的使参与。,经过杭州指挥实业结党有限公司间接的构思公司12090万股使参与,万股,经过杭州黄金凯德置地间接的构思,为公司的现实把持人,为董事报考者任付佳教师的相称父亲,董事报考者沈国亮教师的姐夫,董事报考者任罗忠教师的连袂,和安宁董事、监事报考者私下缺少相关性,不受中国1971证监会及安宁有关部门的处分。

  任付佳教师,汉族,1983年1月起源的,中国1971国籍,境外无冗长的庇护权;本科学历。任务在2006,历任指挥结党集市部合意的人代理商、商量与开发提取岩芯副演技代理商,指挥家用电器副演技代理商,公司副董事长、副演技代理商;靠在上面的公司副董事长、演技代理商。

  任付佳教师现直接地构思公司150万股使参与,作为杭州的指挥,因杜公司的重大利益合伙董事,公司的现实把持人任建华教师的孩子,为董事报考者沈国亮教师、任罗忠教师的侄子,和安宁董事、监事报考者私下缺少相关性,不受中国1971证监会及安宁有关部门的处分。

  赵继红教师,汉族,生于1962年12月,中国1971国籍,境外无冗长的庇护权;硕士学历,高级财务状况师;1985年参与任务,曾肩部湖北省吴皇世市工商业结党副演技代理商。,湖北省黄石市服装厂管理处副局长,湖北省黄石市金野董事长兼演技代理商,香港恒亿凯德置地演技副总经理神通值,指挥结党的演技代理商、副演技代理商、营销,演技代理商、副演技代理商和指挥电器营销总监。是公司的董事吗?、副演技代理商、营销提取岩芯演技代理商。

  赵继红教师现直接地构思公司75万股使参与,作为杭州的指挥,因杜公司的重大利益合伙董事,和安宁董事、监事报考者私下缺少相关性,不受中国1971证监会及安宁有关部门的处分。

  任罗忠教师,汉族,生于1962年8月,中国1971国籍,境外无冗长的庇护权;EMBA,中共党员,助剂财务状况师。1982,先后余杭红星五金厂经纪厂长,指挥的结党副演技代理商、营销提取岩芯演技代理商、技术提取岩芯演技代理商和产额大臣,指挥电器板、副演技代理商。是公司的董事吗?、副演技代理商、产额提取岩芯演技代理商。

  任罗忠教师现直接地构思公司75万股使参与,经过杭州指挥实业结党有限公司间接的构思40轧机,作为杭州的指挥,因杜公司的重大利益合伙董事,公司的现实把持人、董事会报考者R教师,为董事报考者任付佳教师的姨夫,董事报考者沈国亮教师的姐夫,和安宁董事、监事报考者私下缺少相关性,不受中国1971证监会及安宁有关部门的处分。

  沈国亮教师,汉族,1965年11月起源的,中国1971国籍,境外无冗长的庇护权;高中学历。1982,他曾肩部Yuhang Hongxing Hardw运输部负责人,指挥的董事会、营销提取岩芯财务总监兼副演技代理商,指挥电器板,公司中西部及东部各州的县议会主席。是公司的董事吗?、营销提取岩芯副演技代理商。

  沈国亮教师现直接地构思公司75万股使参与,作为杭州的指挥,因杜公司的重大利益合伙董事,公司现实把持权和董事会报考者R教师、董事报考者任罗忠教师的妻弟,为董事报考者任付佳教师的叔叔,和安宁董事、监事报考者私下缺少相关性,不受中国1971证监会及安宁有关部门的处分。

  何亚东教师,汉族,1974年8月起源的,中国1971国籍,境外无冗长的庇护权;本科学历,中共党员,高级财务状况师;2000,陆续的指挥结党集市科科长、大臣营销、营销提取岩芯副演技代理商,指挥电器演技代理商助剂。是公司的董事吗?、营销提取岩芯副演技代理商。

  何亚东教师如今杭州金创凯德置地间接的构思,作为杭州的指挥,因杜公司的重大利益合伙董事,和安宁董事、监事报考者私下缺少相关性,不受中国1971证监会及安宁有关部门的处分。

  蒋峰女朋友,汉族,生于1958年2月,中国1971国籍,境外无冗长的庇护权;本科学历,中共党员,宣称者级高级工程师,全国范围的家用电器正常化专家小组副主席,国度开展和变革佣金勤劳部纺织,勤劳和教训化部生活消费品勤劳司专家,中国1971房间空调设备估计HCFC废弃技术专家网。曾任中国1971轻工家用电器部负责人、产额整合部负责人,中国1971轻勤劳协会一家所有的重要官职副负责人,中国1971家用电器协会副秘书长、副commander 会长兼秘书长。在中国1971家用电器会长,复活西方孤独董事太阳能使参与有限公司。

  蒋峰女朋友未构思公司使参与,再由公司合伙构思使参与的百分之五、现实把持器不存在相干相干,和安宁董事、监事报考者私下缺少相关性,不受中国1971证监会及安宁有关部门的处分。

  张光洁教师,汉族,1963年9月起源的,中国1971国籍,境外无冗长的庇护权;硕士学历,中共党员,对复旦大学中学法学院博士生圣职者。1980年至1984年杭州中学法学专业默想获宗教礼仪,1984年至1987年中国1971人民中学法学专业默想获硕士学位,2001年,在约克中学法学院进修生。肩部Fudan的初级律师,上海银马初级律师,上海四维乐队法度公司初级律师,向前复旦大学科技有限公司董事,在复旦大学中学知识产权商量提取岩芯,香港法学院的种植部负责人。现为复旦大学中学法学院副教长,作为中国1971法学商量会,杭州诺邦无纺使参与有限公司、上海华丰超细最基本的填塞使参与有限公司、浙江智能结党使参与有限公司孤独董事。

  张光洁教师未构思公司使参与,再由公司合伙构思使参与的百分之五、现实把持器不存在相干相干,和安宁董事、监事报考者私下缺少相关性,不受中国1971证监会及安宁有关部门的处分。

  董静女朋友,汉族,1975年11月起源的,中国1971国籍,境外无冗长的庇护权;博士学历,中共党员,上海财经中学国际博士生圣职者,会计师。1994年至2000年上海财经中学企业管理专业本科、硕士;从2000到2003,复旦大学中学的企业管理,2003年起在上海财经中学任务到目前为止。前法国全欧洲工商业管理学院进修生,美国宾夕法尼亚中学沃顿商业专科学校进修生。现多元性全欧洲工商业管理学院(INSEAD)欧亚商量提取岩芯客厅商量员“INSEADEuro-AsiaandComparativeResearchCentreFellow”,上海财经中学的商量提取岩芯负责人,浦东新区财务状况学会负责人,孤独的上海安硕教训技术使参与有限公司。

  董女朋友经不构思公司使参与,再由公司合伙构思使参与的百分之五、现实把持器不存在相干相干,和安宁董事、监事报考者私下缺少相关性,不受中国1971证监会及安宁有关部门的处分。

2。对非EL第三届中西部及东部各州的县议会公认思索

  开票情境:商定5票,0票反,弃权票0票;投票最后:经过。

  本清单尚需指的是公司2014年居第二位的次暂时合伙大会评议。

  提供食宿张琳永教师、长松念教师、陈炜教师将相称第三方的非随员代表掌管。,积聚开票身体将在非他们公认采取。

  新近二年内曾肩部过公司董事或许高级管理人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过,单一合伙提供食宿的监事未超越公司监事总额的二分经过。

    张琳永教师,汉族,生于1965年8月,中国1971国籍,境外无冗长的庇护权;高中学历,中共党员,助剂财务状况师。任务在1984,历任余杭红星五金厂重要官职负责人,杭州灰发电器有限公司演技代理商,指挥的董事会、该工程部大臣,指挥电器板。

  靠在上面的公司中西部及东部各州的县议会主席、演技代理商重要官职负责人。

  张琳永教师现构思公司75万股使参与,作为杭州的指挥,因杜公司的重大利益合伙董事,和安宁董事、监事报考者私下缺少相关性,不受中国1971证监会及安宁有关部门的处分。

  长松念教师,汉族,生于1966年9月,中国1971国籍,境外无冗长的庇护权;高中学历,中共党员。1983年参与任务,作为产额科长余杭红星五金厂,杭州灰发电器有限公司副演技代理商,指挥的董事会、对产额部副大臣、两产额大臣、合意的人商量与开发提取岩芯演技代理商、指挥电器、公司的掌管、商量与开发提取岩芯演技代理商。公司的掌管、商量与开发提取岩芯演技代理商。

  长松念教师现构思公司75万股使参与,作为杭州的指挥,因杜公司的重大利益合伙董事,和安宁董事、监事报考者私下缺少相关性,不受中国1971证监会及安宁有关部门的处分。

  陈炜教师,汉族,1980年9月起源的,中国1971国籍,境外无冗长的庇护权;两年制专科学校学历,中共党员。2002,前指挥结党营销提取岩芯营销策划部、合意的人整合结党合意的人代理商、集市部合意的人伸出代理商、集市营销部副大臣、大臣营销、公司的掌管、营销提取岩芯副演技代理商。公司的掌管、营销提取岩芯副演技代理商。

  陈炜教师经过杭州合创凯德置地间接的构思公司万股使参与,再由公司合伙构思使参与的百分之五、现实把持器不存在相干相干,和安宁董事、监事报考者私下缺少相关性,不受中国1971证监会及安宁有关部门的处分。

3.评议《向前评定孤独董事慷慨的清单》

  开票情境:6票,0票反,弃权票0票;投票最后:经过。协会负责人孙晓霞、乡姚王、马国欣投了弃权票。

  土地同估计中孤独董事的薪酬程度,统一公司现实情境拟将孤独董事在公司供职持续的年度薪酬评定为8万元(纳税后)。

  公司的孤独董事对海报颁发了独自的反对的话。,事实见公司约定教训显露网站巨潮信息网。

  本清单需指的是公司2014年居第二位的次暂时合伙大会评议 

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