义乌华鼎锦纶股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

                      义乌华鼎尼龙长袜股份股份有限公司

                   第三届董事会头等举行或参加会议导致公报

     本董事会及非常董事确保本公报容量不存在任何的虚伪记载、给错误的劝告陈

国务的或未,和其容量的真理。、准确和完整性承当个人的和共同责任。。

   义乌华鼎尼龙长袜股份股份有限公司(以下简化“本公司”)第三届董事会头等举行或参加会议

2014年,4个月,27天,9个早上。:00 在公司二楼举行或参加内庭以现场开票数方法传唤,举行或参加会议霉臭

致导演7,实致导演7,举行或参加会议适合《公司条例》和《公司条例》的规则。,举行或参加会议

的传唤合法无效。举行或参加会议由董事长丁尔民修改掌管,大会代表仔细慎重和开票数。

开票数经过跟随意向。:

一、涉及挑选第三届董事会主席的鸟嘴相接触;

C公司第三届董事会非常董事会同看,推举丁尔民董事为公司第三届董事会董

事长,任期与教区牧师董事会相分歧。。

(开票后果):7票使和谐分歧,0票反,0弃权)

二、涉及吸引住公司最高级应付人员的鸟嘴相接触

(结单遏制九项),分离举行个人的开票。

1、使和谐分歧续聘丁尔民修改为给予帮助处理者,任期与教区牧师董事会相分歧。。

(开票后果):7票使和谐分歧,0票反,0弃权)

2、经丁尔民修改被提名,使和谐分歧续聘胡芳博修改为董事会书记,任期与版本

董事会看分歧。

(开票后果):7票使和谐分歧,0票反,0弃权)

3、经丁尔民修改被提名,使和谐分歧整修张慧振举止文雅且有教养的女子为首座财务官和副遗传因子,

任期与教区牧师董事会相分歧。。

(开票后果):7票使和谐分歧,0票反,0弃权)

4、经丁尔民修改被提名,使和谐分歧续聘可可碱钠水杨酸钠修改为公司副总统,任期与版本届董

事实会是分歧的。。

(开票后果):7票使和谐分歧,0票反,0弃权)

5、经丁尔民修改被提名,使和谐分歧续聘苏修改为公司副总统。,任期与版本届董

事实会是分歧的。。

(开票后果):7票使和谐分歧,0票反,0弃权)

6、经丁尔民修改被提名,使和谐分歧续聘Ning修改为公司副总统。,任期与版本届

董事实会是分歧的。。

(开票后果):7票使和谐分歧,0票反,0弃权)

7、经丁尔民修改被提名,他使和谐分歧展期合同为公司的副总统。,任期与版本届

董事实会是分歧的。。

(开票后果):7票使和谐分歧,0票反,0弃权)

8、经丁尔民修改被提名,使和谐分歧续聘谭延坤修改为公司副总统,任期与版本届

董事实会是分歧的。。

(开票后果):7票使和谐分歧,0票反,0弃权)

9、经丁尔民修改被提名,使和谐分歧构成丁晨轩修改为首座给予帮助官的副官,任期与版本

董事会看分歧。

(开票后果):7票使和谐分歧,0票反,0弃权)

公司的孤独董事对该公司宣布了孤独看。,导演想

长兼给予帮助处理者丁尔民修改被提名,Rehiring Hu Fangbo任董事会书记,构成张慧振为首座财务官

兼副总统,可可碱钠水杨酸钠的重行构成、苏波、宁作龙、冯启都、谭艳坤是公司的副总统。,吸引住

丁晨轩是主席的副官。,是你这么说的嘛!被提名、授予顺序是合法的。、合规,最高级应付得名次。

资历适合公司条例。、《公司条例》等涉及公司资历的规则,

敝使和谐分歧构成是你这么说的嘛!最高级应付人员。。

三、涉及第三届挑选使服役特殊使服役挑选的鸟嘴相接触;

依据公司董事长丁尔民修改的被提名,出席举行或参加会议的董事议论,慎重,董事挑选

特殊使服役的部件列举如下。,任期与教区牧师董事会相分歧。:

1、董事会战术使服役由丁尔民、丁志闽、韩建组成,丁尔民使从事负责人委员;

2、董事会被提名使服役由丁尔民、韩建、Lin Wei组成,韩建使从事使服役主席。;

3、丁俊敏董事会审计使服役、韩建、Lin Wei组成,Lin Wei使从事主席。;

4、董事会薪酬与将一军使服役由丁尔民、林伟、吴青望的创作,吴青望使从事使服役主席。

员。

董事会专门使服役部件简历详见公司于 2014 年 3 月 26 日在上海股票交易所

二零零二年二零零二年二零零二年二零零九年二零零二年二零零二年瞬间十八次举行或参加会议修正案

公报》

(开票后果):7票使和谐分歧,0票反,0弃权)

四、慎重经过了《涉及公司 2014 年原生的一刻钟公告及公告摘要的鸟嘴相接触》。

公司 2014 年原生的一刻钟公告及公告摘要具体容量详见上海股票交易所网站



(开票后果):7票使和谐分歧,0票反,0弃权)

依附于:最高级应付人员简历。

这是宣布参加竞选。。

                                         义乌华鼎尼龙长袜股份有限董事会

2014年,4个月,29个月。

附件:最高级应付人员简历

(1)丁尔民修改,1965年11个月。,奇纳国籍,无海内持久的住处,

浙江学院毕业于企业应付专业。,最高级经济师。从1994到1994,义乌全球带体系的陆续几年

股份有限公司董事、浙江三鼎织带有限给予帮助处理者兼负责人。、给予帮助处理者、义乌

恒鼎地产开发股份有限公司董事长。、金华金鼎织带股份有限公司董事长。、江苏三

鼎纺织股份有限公司董事。。教区牧师董事长兼给予帮助处理者。

(2)胡芳博修改,1983年出生于7月,奇纳国籍,无海内持久的住处。

学院本科学历。2007增加公司,董事会书记。

(3)张慧振举止文雅且有教养的女子,1963年10个月。,奇纳国籍,无海内持久的住处。

2005年,4个月增加公司,副总统兼首座财务官。

(4)可可碱钠水杨酸钠修改,1957年4个月。,奇纳国籍,本科学历,中共党员,

助手经济师,举国上下二级事业理事。增加公司2004年,教区牧师给予帮助副总统

处理者。

(5)Su Bo修改,1972年12个月。,奇纳国籍,无海内持久的住处。

增加公司2003年,公司副总统。

(6)宁作龙修改,1972年9个月。,奇纳国籍,无海内持久的住处。

助手机师,两年制专科学校学历。2004年,11个月增加公司,公司副总统。

(7)冯启都修改,1958年10个月。,奇纳国籍,本科学历,缺少海内

持久的居住权。教导级最高级机师,金华市、义乌优良队长,2004

增加公司2个月,他亦江苏纺织使服役负责人。、化纤专业使服役委员、

淮安市专家使服役委员,由人事部在《奇纳专家词典》中搜集。。退职大众

司副总统。

(8)谭艳坤修改,1972年7个月。,奇纳国籍,无海内持久的住处。

机师,本科学历。增加公司2003年,公司副总统。

(9)丁晨轩修改,1988年10个月。,奇纳国籍,本科学历,义乌市

非共产主义制度需用智力的协会负责人,2011年,9个月到目前为止,任公司董事长助手。。

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