义乌华鼎锦纶股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

                      义乌华鼎尼龙股份股份有限公司

                   第三届董事会高音部活动会胜利公报

     本董事会及全部董事保证书本公报情节不存在若干虚伪记载、给错误的劝告陈

声称或没遇到,又其情节的确实性。、严格和完整性承当关于个人的简讯和共同责任。

   义乌华鼎尼龙股份股份有限公司(以下缩写“本公司”)第三届董事会高音部活动会

2014年,4个月,27天,9个晚上。:00 在公司二楼活动会室以现场开票方法召集,活动会应

致导演7,实致导演7,活动会适合《公司条例》和《公司条例》的规则。,活动会

的召集合法无效。活动会由董事长丁尔民修改掌管,会议代表仔细看重和开票。

开票经过以下手势:

一、四处走动的决议第三届董事会主席的活动;

C公司第三届董事会全部董事会同风景,推举丁尔民董事为公司第三届董事会董

事长,任期与退职的董事会相划一。。

(开票成功实现的事):7票承认,0票支持,0弃权)

二、四处走动的聘用公司特等监督人员的活动

(活动组编九个元素)。,分清举行关于个人的简讯开票。

1、承认续聘丁尔民修改为行政经营,任期与退职的董事会相划一。。

(开票成功实现的事):7票承认,0票支持,0弃权)

2、经丁尔民修改著名的,承认续聘胡芳博修改为董事会书记员,任期与版本

董事会风景划一。

(开票成功实现的事):7票承认,0票支持,0弃权)

3、经丁尔民修改著名的,承认重复强调张慧振鸨母为首座财务官和副遗传因子,

任期与退职的董事会相划一。。

(开票成功实现的事):7票承认,0票支持,0弃权)

4、经丁尔民修改著名的,承认续聘可可碱钠水杨酸钠修改为公司副总统。,任期与版本届董

事实会是划一的。。

(开票成功实现的事):7票承认,0票支持,0弃权)

5、经丁尔民修改著名的,承认续聘苏修改为公司副总统。,任期与版本届董

事实会是划一的。。

(开票成功实现的事):7票承认,0票支持,0弃权)

6、经丁尔民修改著名的,承认续聘Ning修改为公司副总统。,任期与版本届

董事实会是划一的。。

(开票成功实现的事):7票承认,0票支持,0弃权)

7、经丁尔民修改著名的,他承认展期合同为公司的副总统。,任期与版本届

董事实会是划一的。。

(开票成功实现的事):7票承认,0票支持,0弃权)

8、经丁尔民修改著名的,承认续聘谭延坤修改为公司副总统,任期与版本届

董事实会是划一的。。

(开票成功实现的事):7票承认,0票支持,0弃权)

9、经丁尔民修改著名的,承认意味着丁晨轩修改为首座工具官的助理的员,任期与版本

董事会风景划一。

(开票成功实现的事):7票承认,0票支持,0弃权)

公司的孤独董事对该公司宣布了孤独风景。,导演想

长兼行政经营丁尔民修改著名的,重行意味着胡芳博为董事会书记员,意味着张慧振为首座财务官

兼副总统,可可碱钠水杨酸钠的重行意味着、苏波、宁作龙、冯启都、谭艳坤是公司的副总统。,聘用

丁晨轩是主席的助理的员。,前述的著名的、约定顺序是合法的。、合规,特等监督邮件。

资历适合公司条例。、《公司条例》等四处走动的公司资历的规则,

we的所有格形式承认意味着前述的特等监督人员。。

三、四处走动的第三届决议市政服务机构特殊市政服务机构决议的活动;

地基公司董事长丁尔民修改的著名的,出席活动会的董事议论,看重,董事决议

特殊市政服务机构的盟员列举如下。,任期与退职的董事会相划一。:

1、董事会战术市政服务机构由丁尔民、丁志闽、韩建构成,丁尔民使从事船驶往委员;

2、董事会著名的市政服务机构由丁尔民、韩建、Lin Wei构成,韩建使从事市政服务机构主席。;

3、丁俊敏董事会审计市政服务机构、韩建、Lin Wei构成,Lin Wei使从事主席。;

4、董事会薪酬与入口市政服务机构由丁尔民、林伟、吴青望构成,吴青望使从事船驶往委员。

员。

董事会专门市政服务机构盟员简历详见公司于 2014 年 3 月 26 日在上海证券交易

二零零二年二零零二年二零零二年二零零九年二零零二年二零零二年另外的十八次活动会修正案

公报》

(开票成功实现的事):7票承认,0票支持,0弃权)

四、看重经过了《四处走动的公司 2014 年最重要的四分之一表明及表明摘要的活动》。

公司 2014 年最重要的四分之一表明及表明摘要具体情节详见上海证券交易网站



(开票成功实现的事):7票承认,0票支持,0弃权)

依附于:特等监督人员简历。

这是圆形的。。

                                         义乌华鼎尼龙股份有限董事会

2014 -四月- 29天

附件:特等监督人员简历

(1)丁尔民修改,1965年11个月。,柴纳国籍,无海内永恒住宅,

浙江大学校舍毕业于企业监督专业。,特等经济师。1994年以后,义乌一直是全球的绕着系上带子。

股份有限公司董事、浙江三鼎织带有限行政经营兼船驶往。、行政经营、义乌

恒鼎地产开发股份有限公司董事长。、金华金鼎织带股份有限公司董事长。、江苏三

鼎纺织股份有限公司董事。。退职的董事长兼行政经营。。

(2)胡芳博修改,1983年7个月。,柴纳国籍,无海内永恒住宅。

大学校舍本科学历。2007插脚公司,董事会书记员。

(3)张慧振鸨母,1963年10个月。,柴纳国籍,无海内永恒住宅。

2005年,4个月插脚公司,副总统兼首座财务官。

(4)可可碱钠水杨酸钠修改,1957年4个月。,柴纳国籍,本科学历,中共党员,

助理的经济师,在全国范围内二级事业处理者。插脚公司2004年,退职的工具副总统

经营。

(5)Su Bo修改,1972年12个月。,柴纳国籍,无海内永恒住宅。

插脚公司2003年,公司副总统。

(6)宁作龙修改,1972年9个月。,柴纳国籍,无海内永恒住宅。

助理的机师,两年制专科学校学历。2004年,11个月插脚公司,公司副总统。

(7)冯启都修改,出生于1958个月10个月,柴纳国籍,本科学历,心不在焉海内

永恒居住权。 教育者级特等机师,金华市、义乌优良队长,2004

febrero二月插脚公司,他同样江苏纺织市政服务机构船驶往。、化纤专业市政服务机构委员、

淮安市专家市政服务机构委员,人事部呈现的《柴纳专家词典》。退职大众

司副总统。

(8)谭艳坤修改,1972年7个月。,柴纳国籍,无海内永恒住宅。

机师,本科学历。插脚公司2003年,公司副总统。

(9)丁晨轩修改,1988年10个月。,柴纳国籍,本科学历,义乌市

非共产主义制度专业人士协会船驶往,2011年,9个月仅到一定程度,任公司董事长助理的。。

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