诺德股份:2017年第二次临时股东大会(材料汇编)

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诺德凯德置地 2017 1997第二次暂时配偶大会文档 诺德凯德置地 2017 第二次暂时配偶大会 (材料缀编) 诺德凯德置地 二〇一七年六月 1 诺德凯德置地 2017 1997第二次暂时配偶大会文档 塞满 1 诺德凯德置地 2017 第二次暂时配偶大会警卫官议程 一、集合时期 集合时期:现场警卫官将在以下时期停止 2017 年 6 月 20 日后期 14:30;把编排到广播网联播开票 起止时期自 2017 年 6 月 20 日至 2017 年 6 月 20 日,应用上海纸买卖把编排到广播网联播授予 票体系,开票平台经过买卖体系的开票时期为, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台开票时期为的股本 在东部警卫官那天 9:15-15:00。 二、警卫官位 警卫官位:配偶会采取现场投票表决和现场投票表决相结合的办法。,配偶可以 列席警卫官并事先当地开票,也可以染指网上开票;现场警卫官位:吉林省长春市 高新区北区航空街 1666 号,诺德凯德置地警卫官室。 三、司仪 司仪:王伟刚董事长 四、警卫官本题的尊敬 在流行做成某事发觉并购基金的账单。 五、配偶成绩,相干职员的回复配偶成绩 六、主席宣告他将对账单停止投票表决。 七、监事宣告现场开票结出果实 八、司仪宣告现场警卫官完毕 诺德凯德置地董事会 2 诺德凯德置地 2017 1997第二次暂时配偶大会文档 塞满 2 诺德凯德置地 2017 第二次暂时配偶大会警卫官圣职授任 为预防性维修集体配偶的法定利息,以誓言约束配偶大会的有规律的次序和效力,以誓言约束 公司 2017 第二次暂时配偶大会的顺利停止,如股票上市的公司配偶大会的基准 视图》、《公司条例》、公司配偶大警卫官事圣职授任及但书,特制 警卫官圣职授任。 一、警卫官的利用组织 1、配偶大会由董事会招集。; 2、经过 2017 年 6 月 14 柴纳纸死去结算有穷的责任公司 在掸邦登记簿的公司接受配偶或其次要代劳人;公司董事、掌管和GAO 级经纪职员的;公司叫进来的领队; 3、这次警卫官行使配偶大会的范围。。 二、警卫官投票表决办法 开票时,同一事物票权要不是事先当地选择。、网上开票的一种办法。同一事物票 一号开票以反复开票为准。。 (1)现场警卫官投票表决 1、染指现场警卫官。团体配偶营业执照硬拷贝、配偶理由、团体政务会 染指者存款单、身份证死去手续;大众股配偶保留身份证、配偶理由重要官职 死去挨次;委托代劳人必须做的事保留身份证。、客户的股本理由、正当理由证书 死去手续;向本国配偶预约的函件、话筒或副本死去。 2、列席警卫官的配偶或其次要代劳人,按所保留投票选举一份的数额行使 投票选举;列席警卫官的配偶或其次要代劳人对每一账单可在“符合”、支援或废 无论哪个任何人砝码,以“√”表现,多方面的化或不移动被招待弃权。。未投投票表决票,招待 无意识的废开票权,统计学结出果实中开票权的弃权。 3、有视图或提议的配偶或次要代劳人,填写配偶发行函(详见材料) 3), 举起手来向任务职员的公开展示,将成绩换乘给相干职员的,集合回复。。 3 诺德凯德置地 2017 1997第二次暂时配偶大会文档 (2)网上开票 配偶会,公司将经过S. 东边以把编排到广播网联播齐式预约开票平台。买卖体系开票平台的开票时期为一份制 当天买卖时段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票 平台的开票时期为股在东部警卫官那天 9:15-15:00。 只对一张或多张票据停止网上开票的配偶,招待列席配偶大会 会,其所持投票选举数适合列席配偶会配偶所持投票选举数计算,配偶代表 未开票或不适合上海的股本E需求的票据,本弃权,并 遏制开票统计学数据。同一事物汇票的反复申报,以一号申报为准。,开票规则不得撤回。。 配偶大会死去日死去在册的集体配偶,接受人都有权经过配偶把编排到广播网联播开票体系开票。 投票选举的行使,但同一事物一份在现场投票表决中要不是选择一种投票表决办法。同 的股本在现场或网上反复开票,以一号开票结出果实为准。。不适合前述的规则 所需规则将使伤残,不遏制开票统计学数据。 请集体配偶节俭的开票。,不要反复你的开票。 三、开票统计学及开票结出果实容忍 停飞《公司条例》和《公司条例》的有关规则,配偶会的监票职员的由 2 著名配偶代表 1 著名监事结合,里面,次要选民 1 名,由本公司监事担负。监视开票人 和选检查人担任列席现场投票表决使习惯于的统计学中止,并在现场开票结出果实报道上签名。, 监视开票人停飞各项账单的投票表决结出果实,宣告法案经过。万一配偶或政务会列席警卫官 保管人支援警卫官的开票结出果实。,有权宣告开票结出果实,毫不迟疑点票。 诺德凯德置地董事会 4 诺德凯德置地 2017 1997第二次暂时配偶大会文档 塞满 3 致集体配偶: 迎将列席诺德凯德置地2017第二次暂时配偶大会,我很瞩望你。 为了公司的开展,搁置重要的视图或提议。由于时期相干,配偶会采取书 面对面进行测试。请供应您的视图或提议也您的成绩。,把它写在下面的空白处。,举手示 意人们的任务职员的,使人们可也时将您的成绩转交相干职员的,为了专注于答案 当成绩出时下,对你的成绩有针对性的回复。道谢的话您的通敌,再次感激您与我公司的通敌。 关怀! 您的视图、提议或成绩: 诺德凯德置地董事会 5 诺德凯德置地 2017 1997第二次暂时配偶大会文档 塞满 4: 在流行做成某事发觉并购基金的账单 入席配偶: 公司筹划某事贡献的 亿元人民币,染指授予发觉并购基金,并购基金的限度局限 合伙人身份人。有穷的合伙人身份人公司,CA有穷的合伙人身份商号的有穷的责任。 一、外商授予概略 (1)外商授予基本使习惯于 为预付款业绩,发挥围绕增长点,墙角石公司估计成本,诺德凯德置地(以 下缩写“诺德一份”)拟与北京的旧称赛伯乐绿科授予经纪有穷的公司(以下缩写“赛伯 乐绿科”)协同授予发觉并购基金–诺德赛伯乐新能源属性并购基金(暂定名, 工商行政经纪机关容忍死去的称呼。,以下缩写并购基金,并签字了Nordseeber 新能源属性并购基金通敌技术实验报告(以下缩写。并购基金的总方面 为 20 亿元人民币,公司筹划某事用自有资产授予。 亿元人民币,并购基金的无防备的一面弱点 后头的有穷的合伙人身份人。 (2)董事会的尊敬 公司在 2017 年 5 月 31 八分音符届董事会第四十个次警卫官在EI集合。,尊敬和经过赤身露体 该司与北京的旧称赛伯格林协同大船上的小艇了利用,符合染指公司的发觉和授予 收买资产并正当理由公司条例定代表人 相干法度文档。这件事仍需配偶大会尊敬。。 本买卖不著作关系买卖。,两个都不著作经纪办法的规则 其做成某事一使相称令人满意地资产重组。 二、授予技术实验报告干基本使习惯于 6 诺德凯德置地 2017 1997第二次暂时配偶大会文档 (1)北京的旧称赛贝罗绿色科授予经纪有穷的公司 创办时期:2014 年 07 月 09 日 典型:别的有穷的责任公司 登记簿本钱: 万元人民币 住址:北京的旧称市海淀区中关村在线途径 11 号 14 十四岁楼重要官职 14A1-108 法定代劳人:王明虎 经纪范围:授予经纪;资产经纪。(“1、缺勤有关机关容忍,制止无论哪个大众染指 式募集资产;2、纸引起和掌握财政衍生品买卖典礼不得;3、无发行 借出;4、除授予商号外,不得向别的商号预约授权。;5、对授予者缺勤许诺 本钱不受损伤或最底下的有助益许诺的情感。;商号依法自由选择经纪一件商品,贾典礼 动;依法须经容忍的一件商品,经相干机关容忍后依容忍的容量贾典礼动;不得 干制止和限度局限一件商品的经纪典礼一。) 西贝莱绿 IT 别的战术性的新兴属性的碰巧的,授予的果心领地是国务院。 定的七个战术新兴属性也与之补集或支援其开展的相干属性(遏制技术技术钓到在 柴纳属性链孵化根据开展。 终止 2016 年 12 月 31 日,Cybernet Green分部总资产 4,155,709, 元,2016 年 1-12 月 营 业 总 收 入 109,072, 元 , 2016 年 1-12 月 净 利 润 -206,320, 元。(缺勤审计) 赛博罗绿色有穷的公司由中华人民共和国。 次要经纪职员的如次: 1、李冬,教会做成某事任职者Cybergreen董事长。原东芝陪伴同事技术技术小本子电脑部副总统、市 外勤部行政策士、棕榈把编排到广播网联播日分行政策士;北京的旧称天朗语音技术技术有穷的公司行政策士;柴纳卫星 7 诺德凯德置地 2017 1997第二次暂时配偶大会文档 通集合中环传达公司副总统;华夏建通集合常务副董事长、华夏建通技术技术开展部 份有穷的公司董事、副总统等。在把编排到广播网联播余地,他引导了对吉林省广通把编排到广播网联播的授予。、本色棉布 Soundfly蓄电及别的商号。柴纳技术技术中学理学有某种文科知识的人。 2、朱磊,教会做成某事任职者Cybergreen副董事长。曾是美国著名商号 WebEx(网迅公司)公司的 首座架构师。2005 年把遣送回国建立红西洋杉信息技术有穷的公司,担负行政策士。2006 1997年担负把编排到广播网联播余地柴纳授予最高级合伙人身份人,染指联联技术技术授予、正泰太阳能、中泰汽车 车、杭州在阳光下乘客、浙江中博公开展示、杭州天机峰、Checube和别的公司。朱先生 19 岁取 计算机技术有某种文科知识的人学位和电子工程硕士学位。 3、曾山,教会做成某事任职者Cybergreen副董事长。西南财经中学卒业,授予技术博士 位。教会做成某事任职者Cybergreen副董事长。曾任柴纳青年乡村教育研究任务实验室副理事、助理研究员。、 南海乡村开展发展有穷的公司董事长。、北京的旧称韦德授予公司董事长、中关村在线纸公司董事 专家政务会主席,擅长辨析我国私募股权集市时势,染指生机 28、ST 华 发明并购重组,他掌管和筹划某事了大量的国有商号的吞并和收买。。 4、王明虎,教会做成某事任职者Cybergreen副董事长。卒业于上海华东师范中学理学专业,教会做成某事任职者 Cybergreen副董事长。染指青海数字网在新城的授予 收买案,1996 陪伴同事集合杭州公司创办于1997年,去浙江吧 IT 龙头商号经过,曾领 导柴纳卫星通监控航行运营事情发生柴纳该领地引导者和作为广东华凌集合营销 领队推进中央空调事情翻番。王先生在把编排到广播网联播余地持久染指了汽车立方。、简 单一技术、授予华杰新能源等。 5、杨生浩,教会做成某事任职者Cybergreen副董事长。1996 1997年卒业于清华中学,教会做成某事任职者赛伯乐 绿色科副理事。曾任北京的旧称中学创始人、青岛海信等大型商号,1999 1997年创办会诊公司 也海尔、百度等知名商号预约过会诊服务。2006 年起任华夏建通技术技术利用集 8 诺德凯德置地 2017 1997第二次暂时配偶大会文档 团有穷的公司授予部副董事长、行政策士,进入风险授予领地。2008 1997年,他担负过任何人极好的大的中心机构。 商号重大有益分店董事代劳行政策士,担任商号重新规划。2010 1997年就任把编排到广播网联播余地(柴纳) 授予,担任四川湛蓝环保任务、本色棉布Soundfly贮存、吉林广通网等商号授予。 6、蔡斌,教会做成某事任职者Cybergreen副董事长。他先后腰槽了工业界经纪引擎硕士学位。 航空经纪博士学位。熊猫群俗僧、用管道供应共享、随意旅行一份、柴纳电力集合等大型商号 商号担负过最高级经纪工作。属性包围做成某事经纪战术装饰与我 整、最最一体化集市资源、充沛的集市利用实际经验。在Sabel集合 持久,染指创艺电视授予、声飞蓄电、美林纸业、猪八戒网、张北云联等一件商品。 Cybergreen和公司中间缺勤相干。,不指导或不坦率的保留股票上市的公司一份,缺勤 股票上市的公司增持筹划某事,与股票上市的公司缺勤相干的有益署,它两个都不存依赖第三方。 情感股票上市的公司有益的别的署,也缺勤产权。、事情、别的职员的相干等。。 (2)别的合伙人身份人 并购基金的别的有穷的合伙人身份人还没有确定,公司将停飞后续实际使习惯于公布进军 公报。 三、并购资产使习惯于及通敌次要容量商定 1、拟议并购基金称呼:北侧把编排到广播网联播余地新能源属性并购基金 以容忍为准) 2、基金方面:人民币 20 亿元 3、利用组织齐式:有穷的合伙人身份商号 4、基金合伙人身份人:公司为并购基金的劣后头的有穷的合伙人身份人,夹心面包类(如有)和 潜在的有穷的合伙人身份人赠送一共 15 亿元。Cybergreen或其指出的经纪公司(经纪员) 基金的普通合伙人身份人和抬出去合伙人身份人。 9 诺德凯德置地 2017 1997第二次暂时配偶大会文档 5、贡献的本法:公司拟以自有资产认缴贡献的额。 亿元人民币,眼前还没有停止授予。。 合伙人身份人姓名 典型 认缴贡献的额(万元) Cybergreen或其指出的经纪公司 普通合伙人身份人 1,000 (策士) 诺德一份 劣后头的有穷的合伙人身份人 49,000 夹心面包类(如有)和 有穷的合伙人身份人 150,000 潜在的基金 一共 200,000 6、经纪模式:基金发觉授予方针决策政务会(以下缩写 基金收买买授予方针决策机构,由 3 盟员结合。里面,北欧的股本准备 1 构件攻读学位者, Cyberlo Green机关的提议 2 构件攻读学位者(遏制投委会理事),诺德一份和赛伯格林 机关等同于。每个授予政务会警卫官的盟员 3 名,无论如何腰槽了授予政务会的确定。 2 下面的名字 符合方可以采取。诺德一份在政务会警卫官的方针决策中有否决。。 授予委员警卫官事圣职授任由国家外汇经纪局规划。。 7、合伙人身份通过设定一时间期限来统治:3 年,自有穷的使相称死去创办之日起计算。停飞一件商品授予 也提款署,合伙人身份通过设定一时间期限来统治可以延年益寿。。 8、授予趋势:属性并购基金的次要授予趋势是新能源汽车。。 9、经纪费:基金存续持久,普通合伙人身份人每年向基金决定性的赠送一共。 1%收 收集经纪费,承当基金运营费和经纪工作组表现。 10、进项分派:基金授予一件商品兔子洞基金及可分派进项,必然要停飞位 各合伙人身份人保留的一份和资产生水垢在决算表中停止分派。: 10 诺德凯德置地 2017 1997第二次暂时配偶大会文档 (1)潜在的有穷的责任合伙人身份人实缴贡献的的潜在的使复职,商定授予进项分派; (2)前述的收益分派后,偿还夹心面包安排(如有)有穷的使相称的实缴应得到的东西, 商定授予进项分派。 (三)前述的收益分派后,先使复职劣后头的有穷的合伙人身份人的实缴贡献的,再使复职 普通合伙人身份人交纳应得到的东西。 (4)前述的分派后,盈余授予进项,普通合伙人身份人中间商定授予的分派 进项后,等等的人或物的授予进项分派给晚辈合伙人身份人。。 11、自由的办法:基金应依照以下方针决策挨次:,按挨次选择如愿以偿 一件商品自由的: (1)应潜在的思索北欧的股本,以采取有理的估值办法。、进项法等。 自由的并购基金收买一件商品。 (2)如最优授予有助益基本原理,一件商品授予 转 A 股、向别的属性集合或股票上市的公司卖、孤独上市或让上市办法自由的,以 以事先签署的一件商品授予技术实验报告为准。。 (三)撤出别的授予机构收买的一件商品。。 (四)别的办法废止。。 四、授予围绕花样 以属性基金为重读的新能源汽车属性,用户化相干和 贿赂授予,本电池塞满,延伸到全部新能源汽车属性链,经过工业界并购建筑物诺德 新能源汽车属性的股本前途生态。 属性基金的盈利模式遏制:(1)的股本分配金,接受授予一件商品都授予于股权。 本钱法,取被授予商号配偶的感兴趣的事,分享被授予商号的分配金,发生合伙人身份商号的围绕 11 诺德凯德置地 2017 1997第二次暂时配偶大会文档 的任一发明;(2)非上市股权让进项;(3)上市社交活动后二级集市的自由的和合 利。 具体容量详见公司在 2017 年 6 月 1 上海纸买卖网站问题在流行做成某事 染指授予发觉并购基金公报。 供配偶思索。 诺德凯德置地董事会 12回到搜狐,检查更多

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