七 匹 狼:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

七 匹 狼:四处走动的集合2014年度宁愿暂时股票持有者大会的印制的广告

    保护密码:002029                    保护规定:七匹狼                  公报编号:2014-006

福建七狼工商有限性公司

四处走动的集合2014年度宁愿暂时股票持有者大会的印制的广告

公司和董事会会员资历许诺A的现实。、精确与完整性,公报的虚伪记载、给误会的劝告性声明或误会

大懈怠与共同责任。

一、警卫官会议召集人:公司第五届董事会

二、警卫官时期:2014年2月11日(星期二)午前10:00

三、警卫官放置:厦门思明区观音山台南路 77 号汇金国际提取岩芯公司 16 楼警卫官室

四、票据审察

1、适合短期公司债券融资的求婚

2、四处走动的扩大弃置不顾资产用于投入和减摇鳍的提议

3、四处走动的修正公司条例的求婚

4、七只狼的董事会警卫官经常地(2014年1月24日编辑)

5、七匹狼监事警卫官事经常地(2014 年 1 月 24 日编辑);

6、《七只狼》孤独董事身体(1月24日编辑)

上述的变化已于第五届警卫官尊敬经过。,灵详见深圳保护买卖所选定的网

站。

着陆公司条例,前文第三项求婚需经特殊审察称许。。

五、列席警卫官任职于:

1、公司董事、监事、具有保护就业资历的高级管理任职于和求婚者

2、由于2014年2月7日后部3点,买卖完毕后。,深圳保护登记签到结算有限性责任公司

子公司对齐并迷住公司总体股票持有者,股票持有者可以付托代理人列席警卫官。

上开票,该股票持有者代理人不用是公司的股票持有者。

六、警卫官登记签到事项

1、报名时期:2014年2月10日(周一),从上午8:30到17:00

2、对齐放置:保护贩卖部,办公楼第二楼

前卫:蔡少雅                       联系电话:0595-85337739

传 真:0595-85337766                 邮递区号:362251

3、对齐测量:股票持有者列席这次警卫官,请于2014年2月10日8:30至12:00,后部14:00

至 17:00 持股票持有者理由及个人的身份证;付托议员持个人身份证、授权付托书、次要股票持有者解释

卡、团体身份证;团体营业执照硬拷贝、法定议员授权付托书、向大众显示身份证

机关登记签到,搜集警卫官知识。本国股票持有者可以经过邮递员或描绘表示。。(2014)邮递员或描绘

2月10新来17点抵达公司。

七、安心事项:股票持有者地区及运输量费。

福建七狼工商有限性公司

董    事     会

2014年1月25日

逻辑反驳:授权付托书

福建七狼工商有限性2014年度公司最初的暂时股票持有者大会授权付托书

兹全权代表付托             (医生/夫人)代表个人(本单位)列席福建七匹狼工商股份有限性

2014年度公司最初的暂时股票持有者大会,而不是行使赋予特权。

一、适合短期公司债券融资的求婚

弃权授权证书

二、四处走动的扩大弃置不顾资产用于投入和减摇鳍的提议

弃权授权证书

三、四处走动的修正公司条例的求婚

弃权授权证书

四、七只狼的董事会警卫官经常地(2014年1月24日编辑)

弃权授权证书

五、七匹狼监事警卫官事经常地(2014 年 1 月 24 日编辑)

弃权授权证书

六、《七只狼》孤独董事身体(1月24日编辑)

弃权授权证书

付托人署名:                    付托人身份证号码:

付托人持股数:                  付托人保护理由号码:

被信托者姓名:                    被信托者身份证号码:

被信托者的签名:被信托者的日期和死线

注:授权付托书剪报、反叠或性格杂多的佣人产生无效;。

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