安泰集团:与福建同元文化古镇旅游开发有限公司全体股东之重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产协议_股票频道

山西安泰戒指提供货物提供货物保密的公司

观光新世界发展提供货物保密的公司全体的成为搭档、福建能与之比拟的东西文明社会提供货物保密的公司

主修的资产、提供货物发行及现钞有利

资产买卖礼仪

二、16、7月15日

本礼仪的其次的每侧 2016 年 7 月 15 公司在介休签字了:

甲方:山西安泰戒指提供货物提供货物保密的公司(以下缩写Antai g、“股上市的公司”)

法定代理人:杨锦龙

加入地址:介休省山西市义安镇

以第二位方:

以第二位方一:福建荣雅工业界提供货物保密的公司提供货物保密的公司(以下缩写“荣雅工业界提供货物保密的公司”)

法定代理人:游辉

加入地址:在福建省平潭县路交叉口北侧,在官衙城以第二位楼

以第二位方两:四川鼎翔股权使就职基金提供货物保密的公司(以下缩写

法定代理人:朱维

加入地址:成都天府大道北 1700 号 1 栋 2 单元 11 层 1108、1110-1116

以第二位方三:西藏云帆使就职周旋中心(保密的责任伙伴相干公司)(hereina

处死事务伙伴相干人:张依玲

次要经纪得名次:刘吴宅第,柳梧新区、拉萨、西藏 1312 室

以第二位方四:深圳前海现代冲步使就职企业单位(保密的责任伙伴相干公司

处死事务伙伴相干人:深圳现代使就职提供货物保密的公司(指派代表):宁新疆)

次要经纪得名次:深圳前海深圳香港同事区前湾路 1 号 A 栋 201 房间(深圳)

前海市买卖贸易提供货物保密的公司。

以第二位方五:新余金鼎使就职周旋中心(保密的责任伙伴相干公司)(此处)

处死事务伙伴相干人:西藏国际使就职咨询提供货物保密的公司(沂源代表:吉永红)

次要经纪得名次:江西站渝石油层,新余市西拓 1160 号

2

基于:

1、安泰戒指是依法在柴纳设置的、经柴纳证券人的监督周旋委员认可赤身露体发行 A 股股

股上市的公司经上海证券买卖认可。,股缩写:安泰戒指,股代码:

600408,安泰戒指眼前的总本钱的 1,006,800,000 股。李安敏如今是安泰戒指把持

股成为搭档,安泰戒指界分 317,807,116 股,安泰戒指占总本钱的 。

2、福建镇文明社会观光开发提供货物保密的公司(以下缩写关涉、赤身露体招标话题

我公司是一家提供货物保密的公司)在柴纳境内设置的基本原则,它发现于 2012 年 11 月

7 日,加入本钱和实收本钱均 24, 万元。自本礼仪签字之日起,能与之比拟的东西的文明社会

自己的事物 3 家全资分店,并经过福建回族文明社会观光新世界发展提供货物保密的公司自己的事物。 2 家全资孙子

公司,在那里面 3 区别对待自己的事物全资隶属公司。:武夷山市文明社会观光新世界发展提供货物保密的公司、福建元

它是古镇文明社会观光新世界发展提供货物保密的公司。、福建惠文明社会观光新世界发展提供货物保密的公司。;2 全资发枝的的孙子

平潭静盛旅行社提供货物保密的公司、福建中汇酒店周旋提供货物保密的公司。

3、自本礼仪签字之日起,荣雅工业界提供货物保密的公司富国能与之比拟的东西的文明社会 的股权、西藏帆举行

有能与之比拟的东西的文明社会的 的股权、四川鼎翔富国能与之比拟的东西的文明社会的 的股权、次脉

有能与之比拟的东西的文明社会的 的股权、新余金鼎回富国能与之比拟的东西的文明社会的 股权,在那里面戎荣

工业界为能与之比拟的东西的文明社会的界分成为搭档。

4、2016 年 6 月 24 日,安泰戒指、荣泰工业界签字的山西安泰戒指提供货物保密的

提供货物保密的公司与福建荣雅工业界提供货物保密的公司提供货物保密的公司在起作用的发行股和有利现钞买卖资产的构架协

议》。依据礼仪,安泰戒指将与能与之比拟的东西的文明社会成为搭档器械主修的资产置换并发行股

以现钞和现钞买卖资产的买卖。

据此,经密友协商,详细买卖安泰资产戒指的次要资产和发行S

宜,单方称赞以下条目,为了恪守。

3

第任一 下定义

表达起来很便于使用的。,在本礼仪,除非另有阐明,左派列打中单词有忘掉。

文体中相当的右栏的下定义:

安泰戒指、股上市的公司 指 山西安泰戒指提供货物提供货物保密的公司

荣雅工业界提供货物保密的公司 指 福建荣雅工业界提供货物保密的公司提供货物保密的公司

西藏云帆 指 西藏润丰使就职周旋中心(保密的责任伙伴相干公司)

四川鼎翔 指 四川鼎翔股权使就职基金提供货物保密的公司

现代迈金 指 深圳前海现代冲步使就职企业单位(保密的责任伙伴相干公司

新余金鼎回 指 新余金鼎回使就职周旋中心(保密的伙伴相干)

荣雅工业界提供货物保密的公司、西藏云帆、四川鼎翔、现代迈金、新余

买卖对方举行诉讼的 指

金鼎惠

能与之比拟的东西的文明社会、标的公司 指 福建能与之比拟的东西的文明社会古镇观光开发提供货物保密的公司

对方和李安敏协同使成为了收执了持有违禁物

公司收到资产 指

的公司

更同意安泰的股权隶属公司外侧的一套资产

他是一家非股权资产公司。。在履行诺言日期先于,这家公司很保护。

资产公司 指

泰戒指 100%持股,在履行诺言日期,安泰戒指将公司 100%

股权整个让给公司收到资产

安泰动力 指 山西安泰戒指动力使就职提供货物保密的公司

安泰戈德曼大袋 指 山西安泰戈德曼大袋工业界提供货物保密的公司

2016 年 6 月 24 日,安泰戒指与荣雅工业界提供货物保密的公司协同签字《山

构架礼仪 指 西安泰戒指提供货物提供货物保密的公司与福建荣雅工业界提供货物保密的公司提供货物保密的公司

股发行和现钞买卖的构架礼仪

资产置换和发行提供货物 《山西安泰戒指提供货物提供货物保密的公司与福建能与之比拟的东西的文明社会古镇旅

份资产买卖礼仪》、本 指 主修的资产置换及发行提供货物的持有违禁物成为搭档的观光

礼仪 及有利现钞资产买卖礼仪》

安泰戒指德安泰动力 100%股权、安泰安泰戒指与动力

置出资产 指 当中的对应相干、安泰戒指办公楼及隶属建筑物关涉

屋子的版图、 亿元的外国借款总资产和负债负债

资产的放置不用、标的资产 指 能与之比拟的东西的文明社会成为搭档富国的能与之比拟的东西的文明社会 80%股权

安泰戒指以置出资产与能与之比拟的东西的文明社会成为搭档富国的能与之比拟的东西的文明社会

在转变80%股权的相等的分岔,资产的放置不用与置出资产

主修的资产置换 指

审计意义、评价的标准检查顺序日期的参照值是顾及,并由

举行诉讼的当中礼仪的决定

资产的放置不用超越置出资产意义的围绕分岔,安泰戒指

发行股买卖资产或 每股人民币 元的价钱向能与之比拟的东西的文明社会成为搭档发行

这次发行 406,428,569 买卖提供货物,提供货物的终极编号为国文证明。

掌管须经认可。

这次买卖 指 这次主修的资产、提供货物发行及现钞有利买卖资产

必要的 指 本协议第四的条在处死《搬运协议》时规则。

审计、评价标准检查顺序日 指 2016 年 6 月 30 日

4

必要的都使完美了。,安泰戒指与荣雅工业界提供货物保密的公司、西

资产交割日 指 藏云帆、四川鼎翔、现代迈金、新余金鼎回协同协商

资产交付日期。

过渡期 指 从审计评价标准检查顺序日患难之交割日的和谐

卓欣中国评价 指 现在称Beijing卓信中国资产评价提供货物保密的公司

利辛会计事务所 指 利辛会计事务所(特殊普通伙伴相干)

京的新评价 指 现在称Beijing京中新资产评价提供货物保密的公司

柴纳证监会 指 柴纳证券人的监督周旋委员

清算公司加入 指 柴纳证券死去结算保密的责任公司上海办

周旋强加,包含但不限于搜集、募捐

税务费 指 一点增值课税或使相称、所得税、交易税、印、契

税或休息强加,或由内阁有关部门征收的费

在柴纳现行无效的法度、法规、条例或休息正常化提名申请,

法度 指

包含其间或正确的、正确的、外加、解说或重行草稿

更周六、除星期天和节假日外柴纳法度任务

任务日 指

工夫

元 指 人民币元

中华人民共和国,为本协议的宾格,不包含香港特殊行

柴纳 指

政区、澳门特殊行政区和台湾

本协议的规则仅为便于使用的顾及T,它不引起本礼仪的解说。。

指的是本礼仪或一点礼仪应被解说为包含、在更改或校正

互插礼仪。

以第二位条 买卖的整个顺序

买卖的整个顺序包含以下三个分岔

2. 资产置换:安泰戒指最后部分日期除安泰动力估值外 100%股权、安泰集

团与安泰动力当中的对应相干、安泰戒指办公楼及隶属建筑物关涉屋子的版图、

亿元的外国借款总资产和负债负债(作为置出资产)与各买卖对方举行诉讼的富国的能与之比拟的东西的文明社会 80%

股权(作为资产的放置不用)的相等的分岔举行置换。能与之比拟的东西的文明社会成为搭档称赞将与安泰戒指进

行资产置换接来的置出资产由买卖对方举行诉讼的和李安民协同发现的用于收执置出资产的

公司(以下缩写公司收到资产)收执。

2. 发行股和有利现钞买卖资产:这次买卖资产的放置不用为能与之比拟的东西的文明社会成为搭档富国

的能与之比拟的东西的文明社会 80%股权,资产的放置不用开价超越置出资产开价的围绕分岔,安泰戒指

股和现钞有利给每两个买卖对方。。

5

发行股的限价标准检查顺序是买卖第九头公猪的资产。 2016 年以第二位次

代表大会成功实现的事公报日,发行价钱决定为 元/股,实足整天的标准检查顺序价钱先于 120 两个买卖

对股上市的公司 90%。

标准检查顺序价钱和发行日期当中,也许甲方股息、股息、本钱公积金转增本钱的等

除权、分赃成绩,发行价钱和发行定量将相当的对准。。更前项的影响,这次发行

股的价钱买卖资产不作对准。

2. 募集交配资产:甲方提名的募集交配资产地域不超越 132,000 万元,向

安泰戈德曼大袋、现在称Beijing闽兴统一使就职咨询提供货物保密的公司、高熙宇 3 赠送的宾语非赤身露体发行,

在那里面 97,300 一万元,用于有利此次买卖的现钞对价。

经过婚配基金发行股的标准检查顺序是第九董事会。 2016 年第

两倍代表大会成功实现的事的发布日期,发行价钱决定为 元/股,实足整天的标准检查顺序价钱先于 20 个交

易对股上市的公司 90%。

标准检查顺序价钱和发行日期当中,也许甲方股息、股息、本钱公积金转增本钱的等

除权、分赃成绩,发行价钱和发行定量将相当的对准。。

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