老板电器(002508)2014年08月18日召开股东大会_数据资讯化汇总频道

合股大会工夫:2014-08-18
1。在第三届董事会决议报考者的审察

  开票状况:准许9票,0票支持,弃权票0票;投票数出路:经过。

  经过对任建华的著名的、任付佳修改、赵继红修改、任罗忠修改、沈国亮修改、何亚东修改将为第三届董事会报考者,赞成著名的蒋峰女朋友、张光洁修改、董静女朋友为董事会孤独董事会第三次代表大会,上述的报考者的简历附于A。

  资历和孤独报考者直截了当地的孤独性,将与公司非孤独董事报考者统统参考公司2014年第二次暂时合股大会详述。战场奇纳河证监会和奇纳河有关规定,O,公司第三届董事会非孤独董事报考者与孤独董事报考者将区分采取积聚开票制停止逐项投票数。

  董事会中兼差公司高级管理人员因此由职工代表供职的董事人数一共不得超越公司董事总额的二分经过。

  《孤独董事著名的人当播音员》及《孤独董事报考者当播音员》详见公司选定的传达泄露网站巨潮信息网()。

  公司孤独董事对董事会换届及第三届董事会董事报考者著名的事项宣布了孤独反对的话,全貌见公司选定的传达泄露网站巨潮信息网。

  本投标需参考公司2014年第二次暂时合股大会详述。

    任建华修改,汉族,生于1956年8月,奇纳河国籍,国外的缺席使人厌烦的庇护权;初中学历,中共党员,经济学的师。任务在1978,先后余杭红星五金厂供销科C、厂长,上司的董事总裁、行政经纪和党支部委员,上司电器董事长兼行政经纪。先后荣获举国上下优秀青年企业家、举国上下村镇企业家、浙江省市优秀共产党员、第十二浙江经济学的等,当选为浙江省八号届、第十届举国上下人民代表大会、的举国上下人大代表,杭州第十一届举国上下人民代表大会、党代表。在职者董事会主席、杭州市,第十二届举国上下人民代表大会。

  任建华修改眼前直截了当地想像公司300万股,经过杭州上司实业打电话给有限公司间接的想像公司12090万股趣味,万股,经过杭州黄金凯德置地间接的想像,为公司实践把持人,为董事报考者任付佳修改的创造,董事报考者沈国亮修改的姐夫,董事报考者任罗忠修改的连袂,和另外董事、监事报考者当中缺席相干,不受奇纳河证监会及另外有关部门的处分。

  任付佳修改,汉族,生于1983年1月,奇纳河国籍,国外的缺席使人厌烦的庇护权;本科学历。任务在2006,营销部历任上司打电话给产生经纪、讨论与开发提取岩芯副行政经纪,家用电器的上司副行政经纪,本公司副董事长、副行政经纪;公司的董事会在职者副主席、行政经纪。

  任付佳修改现直截了当地想像公司150万股趣味,作为杭州的上司,因杜公司的用桩区分合股董事,本公司的实践把持人,任建华修改的圣子,为董事报考者沈国亮修改、任罗忠修改的侄子,和另外董事、监事报考者当中缺席相干,不受奇纳河证监会及另外有关部门的处分。

  赵继红修改,汉族,生于1962年12月,奇纳河国籍,国外的缺席使人厌烦的庇护权;硕士学历,高级经济学的师;任务在1985,曾供职湖北省商务打电话给副总经理吴皇世城,湖北省黄石市服装厂管理处副局长,湖北省黄石市金野打电话给董事长、行政经纪,香港恒亿凯德置地执行遗产管理人的职责副行政经纪,上司打电话给的行政经纪、副行政经纪、营销,家用电器的上司副行政经纪兼营销提取岩芯行政经纪。在职者公司董事、副行政经纪、营销提取岩芯行政经纪。

  赵继红修改现直截了当地想像公司75万股趣味,作为杭州的上司,因杜公司的用桩区分合股董事,和另外董事、监事报考者当中缺席相干,不受奇纳河证监会及另外有关部门的处分。

  任罗忠修改,汉族,1962年8月做的,奇纳河国籍,国外的缺席使人厌烦的庇护权;EMBA,中共党员,助手经济学的师。1982,先后余杭红星五金厂经纪厂长,上司打电话给副行政经纪、营销提取岩芯行政经纪、夸张的行动或形象部技术提取岩芯行政经纪,上司电器板、副行政经纪。在职者公司董事、副行政经纪、夸张的行动或形象提取岩芯行政经纪。

  任罗忠修改现直截了当地想像公司75万股趣味,经过杭州上司实业打电话给有限公司间接的想像40轧机,作为杭州的上司,因杜公司的用桩区分合股董事,公司实践把持权和董事会报考者R修改,为董事报考者任付佳修改的姨夫,董事报考者沈国亮修改的姐夫,和另外董事、监事报考者当中缺席相干,不受奇纳河证监会及另外有关部门的处分。

  沈国亮修改,汉族,1965年11月做的,奇纳河国籍,国外的缺席使人厌烦的庇护权;高中学历。1982,历任余杭红星五金厂运送科科长,上司的董事会、副行政经纪、首座财务官和首座营销提取岩芯,上司电器板,公司的中西部及东部各州的县议会主席。在职者公司董事、营销提取岩芯副行政经纪。

  沈国亮修改现直截了当地想像公司75万股趣味,作为杭州的上司,因杜公司的用桩区分合股董事,公司的实践把持人、董事会报考者R修改、董事报考者任罗忠修改的妻弟,为董事报考者任付佳修改的姑父,和另外董事、监事报考者当中缺席相干,不受奇纳河证监会及另外有关部门的处分。

  何亚东修改,汉族,1974年8月做的,奇纳河国籍,国外的缺席使人厌烦的庇护权;本科学历,中共党员,高级经济学的师;任务在2000,作为上司打电话给市场部负责人、市场部秘书、营销提取岩芯副行政经纪,家用电器行政经纪助手。在职者公司董事、营销提取岩芯副行政经纪。

  何亚东修改如今杭州金创凯德置地间接的想像,作为杭州的上司,因杜公司的用桩区分合股董事,和另外董事、监事报考者当中缺席相干,不受奇纳河证监会及另外有关部门的处分。

  蒋峰女朋友,汉族,生于1958年2月,奇纳河国籍,国外的缺席使人厌烦的庇护权;本科学历,中共党员,愉快宁静的晚年级高级工程师,举国上下家用电器使合乎规格技术人员小组副主席,民族开展和变革手续费工业界部纺织,工业界和传达化部可消费的工业界司专家,奇纳河房间空气调节器工业界HCFC替换技术专家网。曾任奇纳河轻工家用电器部上端、夸张的行动或形象被归入同一类别部上端,奇纳河轻工业界协会普通的办公楼副上端,副秘书长,奇纳河家用电器协会、副主席兼秘书长。奇纳河家用电器协会,黎明西方孤独董事太阳能趣味有限公司。

  蒋峰女朋友未想像公司趣味,超越其所持公司趣味的百分之五大合股、缺席实践的把持是有相干的,和另外董事、监事报考者当中缺席相干,不受奇纳河证监会及另外有关部门的处分。

  张光洁修改,汉族,1963年9月做的,奇纳河国籍,国外的缺席使人厌烦的庇护权;硕士学历,中共党员,复旦大学学院法学院博士生解说者。1980年至1984年杭州学院法学专业课题获中学毕业会考,1984年至1987年奇纳河人民学院法学专业课题获硕士学位,2001年,约克学院法学院进修生。供职Fudan的募捐人,上海银马募捐人,四上海落马的募捐人,复旦大学远达科技有限公司董事,,复旦大学学院知识产权提取岩芯的讨论人员,香港奇纳河法度讨论生培养部上端。复旦大学学院法学院副教长,作为奇纳河判决法理学讨论会,杭州诺邦无纺趣味有限公司、上海华丰超细血纤维蛋白钱趣味有限公司、浙江智能打电话给孤独董事趣味有限公司。

  张光洁修改未想像公司趣味,超越其所持公司趣味的百分之五大合股、缺席实践的把持是有相干的,和另外董事、监事报考者当中缺席相干,不受奇纳河证监会及另外有关部门的处分。

  董静女朋友,汉族,1975年11月做的,奇纳河国籍,国外的缺席使人厌烦的庇护权;博士学历,中共党员,上海财经学院国际博士生解说者,会计师。1994年至2000年上海财经学院企业管理专业本科、硕士;从2000到2003,复旦大学学院实业管理,2003年起在上海财经学院任务直到今天。前法国除英国外的欧洲国家实业管理学院进修生,美国宾夕法尼亚学院沃顿商业专科学校进修生。现兼差除英国外的欧洲国家实业管理学院(INSEAD)欧亚讨论提取岩芯店讨论员“INSEADEuro-AsiaandComparativeResearchCentreFellow”,上海财经学院的讨论提取岩芯上端,浦东新区复杂的经济学的学会上端,孤独的上海安硕传达技术趣味有限公司。

  董静女朋友缺席容纳公司趣味。,超越其所持公司趣味的百分之五大合股、缺席实践的把持是有相干的,和另外董事、监事报考者当中缺席相干,不受奇纳河证监会及另外有关部门的处分。

2。四处走动的决议非内阁有组织的第三中西部及东部各州的县议会的沉思

  开票状况:5票,0票支持,弃权票0票;投票数出路:经过。

  本投标尚需参考公司2014年第二次暂时合股大会详述。

  著名的张琳永修改、长松念修改、陈炜修改将译成第三方的非职工代表掌管。,积聚开票名人将在非他们决议采取。

  近似二年内曾供职过公司董事或许高级管理人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过,单一合股著名的的监事未超越公司监事总额的二分经过。

    张琳永修改,汉族,生于1965年8月,奇纳河国籍,国外的缺席使人厌烦的庇护权;高中学历,中共党员,助手经济学的师。任务在1984,曾任余杭红星五金厂厂长。,杭州灰发电器有限公司行政经纪,上司的董事会、工程部秘书,上司电器板。

  在职者公司的中西部及东部各州的县议会主席、行政经纪办公楼上端。

  张琳永修改现想像公司75万股趣味,作为杭州的上司,因杜公司的用桩区分合股董事,和另外董事、监事报考者当中缺席相干,不受奇纳河证监会及另外有关部门的处分。

  长松念修改,汉族,1966年9月做的,奇纳河国籍,国外的缺席使人厌烦的庇护权;高中学历,中共党员。任务在1983,作为夸张的行动或形象科长余杭红星五金厂,杭州灰发电器有限公司副行政经纪,上司的董事会、对夸张的行动或形象部副秘书、两夸张的行动或形象秘书、产生讨论与开发提取岩芯行政经纪、上司电器、公司的掌管、讨论与开发提取岩芯行政经纪。公司的掌管、讨论与开发提取岩芯行政经纪。

  长松念修改现想像公司75万股趣味,作为杭州的上司,因杜公司的用桩区分合股董事,和另外董事、监事报考者当中缺席相干,不受奇纳河证监会及另外有关部门的处分。

  陈炜修改,汉族,1980年9月做的,奇纳河国籍,国外的缺席使人厌烦的庇护权;两年制专科学校学历,中共党员。任务在2002,前上司打电话给营销提取岩芯营销策划部、产生被归入同一类别打电话给产生经纪、市场部产生增加经纪、市场部副上端、市场部秘书、公司的掌管、营销提取岩芯副行政经纪。公司的掌管、营销提取岩芯副行政经纪。

  陈炜修改经过杭州合创凯德置地间接的想像公司万股趣味,超越其所持公司趣味的百分之五大合股、缺席实践的把持是有相干的,和另外董事、监事报考者当中缺席相干,不受奇纳河证监会及另外有关部门的处分。

3.详述《四处走动的调理孤独董事零用钱的投标》

  开票状况:准许6票,0票支持,弃权票0票;投票数出路:经过。协会上端孙晓霞、乡姚王、马国欣防止开票。

  战场同工业界的孤独董事薪酬程度,兼备公司实践状况拟将孤独董事在公司供职连续的年度薪酬调理为8万元(纳税后)。

  本公司孤独董事宣布孤独反对的话的海报,全貌见公司选定的传达泄露网站巨潮信息网。

  本投标需参考公司2014年第二次暂时合股大会详述 

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