老板电器(002508)2014年08月18日召开股东大会_数据资讯化汇总频道

发生搭档会工夫:2014-08-18
1。对第三个公猪董事攻读学位者仔细考虑的清单

  开票状况:9票,0票反,弃权票0票;投票数胜利:经过。

  赞成任命任建华博士、任付佳博士、赵继红博士、任罗忠博士、沈国亮博士、何亚东博士将为第三届董事会攻读学位者,合同书任命蒋峰喜欢指使他人的年轻妇女、张光洁博士、董静喜欢指使他人的年轻妇女为董事会孤独董事会第三次集合,上述的攻读学位者的简历附于A。

  孤独董事攻读学位者的资历和孤独性没啊,将与公司非孤独董事攻读学位者然而做公司2014年第二次暂时发生搭档大会仔细考虑。辩论柴纳证监会和柴纳有关规定,O,公司第三届董事会非孤独董事攻读学位者与孤独董事攻读学位者将区别对待采用积聚开票制举行逐项投票数。

  董事会中兼差公司高级管理人员和由职工代表使用的董事人数一共不得超越公司董事总额的二分经过。

  《孤独董事任命人正式的》及《孤独董事攻读学位者正式的》详见公司详述要旨揭露网站巨潮信息网()。

  公司孤独董事对董事会换届及第三届董事会董事攻读学位者任命事项颁发了孤独暗示,境遇见公司详述要旨揭露网站巨潮信息网。

  本清单需做公司2014年第二次暂时发生搭档大会仔细考虑。

    任建华博士,汉族,1956年8月起源的,柴纳国籍,国外的没持久的庇护权;初中学历,中共党员,经济师。1978年关注任务,原余杭红星五金厂供应和市场营销总监、厂长,白人的董事董事长、家具理事和党支部委员,白人电器董事长兼家具理事。荣获全国性的优秀青年企业家著名的人物。、在柴纳村镇企业家、浙江优秀共产党员、第十二颗浙江商业的和其余的信头,当选为浙江省八号届集合。、第十届全国性的人民代表大会、杭州第十一届全国性的人民代表大会代表、党代表。他眼前是公司董事长、杭州市,第十二届全国性的人民代表大会。

  任建华博士眼前直截了当地迷住公司300万股,经过杭州白人实业戒指有限公司间接得来的迷住公司12090万股家畜,万股经过杭州黄金凯德置地间接得来的迷住,为公司实践把持人,为董事攻读学位者任付佳博士的丈夫,董事攻读学位者沈国亮博士的姐夫,董事攻读学位者任罗忠博士的连袂,和其余的董事、掌管和攻读学位者经过没相干。,不受柴纳证监会及其余的有关部门的处分。

  任付佳博士,汉族,1983年1月起源的,柴纳国籍,国外的没持久的庇护权;本科学历。2006年关注任务,前白人戒指作品理事、深思与开发中央副家具理事,白人家用电器副家具理事,本公司副董事长、副家具理事;在职的董事会副董事长、家具理事。

  任付佳博士现直截了当地迷住公司150万股家畜,作为杭州的白人,因杜公司的用桩支撑发生搭档董事,公司的实践把持人任建华博士的服务员,为董事攻读学位者沈国亮博士、任罗忠博士的侄子,和其余的董事、掌管和攻读学位者经过没相干。,不受柴纳证监会及其余的有关部门的处分。

  赵继红博士,汉族,1962年12月起源的,柴纳国籍,国外的没持久的庇护权;硕士学历,高级经济师;1985年关注任务,曾使用湖北省吴皇世市工商业戒指副家具理事。,湖北省黄石市服装厂管理处副局长,湖北省黄石市金野戒指董事长、家具理事,香港恒亿凯德置地家具副总经理神通值,白人戒指的家具理事、副家具理事、营销,家具理事、副家具理事和白人电器营销总监。在职的公司董事、副家具理事、营销中央家具理事。

  赵继红博士现直截了当地迷住公司75万股家畜,作为杭州的白人,因杜公司的用桩支撑发生搭档董事,和其余的董事、掌管和攻读学位者经过没相干。,不受柴纳证监会及其余的有关部门的处分。

  任罗忠博士,汉族,1962年8月起源的,柴纳国籍,国外的没持久的庇护权;EMBA,中共党员,辅助的经济师。任务在1982,原余杭红星五金厂厂长,白人的戒指副家具理事、营销中央家具理事、技术中央家具理事和粗制滥造辅助,白人电器董事、副家具理事。在职的公司董事、副家具理事、粗制滥造中央家具理事。

  任罗忠博士现直截了当地迷住公司75万股家畜,本公司迷住4030万家畜的间接得来的经过挂,作为杭州的白人,因杜公司的用桩支撑发生搭档董事,公司实践把持权和董事会攻读学位者R博士,为董事攻读学位者任付佳博士的姨夫,董事攻读学位者沈国亮博士的姐夫,和其余的董事、掌管和攻读学位者经过没相干。,不受柴纳证监会及其余的有关部门的处分。

  沈国亮博士,汉族,1965年11月起源的,柴纳国籍,国外的没持久的庇护权;高中学历。任务在1982,历任余杭红星五金厂搬运科科长,白人的董事会、副家具理事,首座财务官和首座营销中央,白人电器董事,公司的中西部及东部各州的县议会主席。在职的公司董事、营销中央副家具理事。

  沈国亮博士现直截了当地迷住公司75万股家畜,作为杭州的白人,因杜公司的用桩支撑发生搭档董事,公司的实践把持人、董事会攻读学位者R博士、董事攻读学位者任罗忠博士的妻弟,为董事攻读学位者任付佳博士的姑父,和其余的董事、掌管和攻读学位者经过没相干。,不受柴纳证监会及其余的有关部门的处分。

  何亚东博士,汉族,生于1974年8月,柴纳国籍,国外的没持久的庇护权;本科学历,中共党员,高级经济师;2000,使用白人戒指市场部前进、辅助营销、营销中央副家具理事,白人电器家具理事辅助的。在职的公司董事、营销中央副家具理事。

  何亚东博士现时杭州金创凯德置地间接得来的迷住,作为杭州的白人,因杜公司的用桩支撑发生搭档董事,和其余的董事、掌管和攻读学位者经过没相干。,不受柴纳证监会及其余的有关部门的处分。

  蒋峰喜欢指使他人的年轻妇女,汉族,1958年2月起源的,柴纳国籍,国外的没持久的庇护权;本科学历,中共党员,教级高级工程师,全国性的家用电器恢复友好状态技术人员小组副主席,州开展和改造佣金工业界部纺织,工业界和要旨化部会用尽的工业界司专家,柴纳房间空调设施估计HCFC取代胜过技术专家网。曾任柴纳轻工家用电器部前进、粗制滥造通过双方协议来计划或安排部前进,柴纳轻工业界协会家喻户晓的办公楼副前进,柴纳家用电器协会副秘书长、副主席兼秘书长。在柴纳家用电器会长,使飞起东边太阳能家畜有限公司孤独董事。

  蒋峰喜欢指使他人的年轻妇女未迷住公司家畜,超越其所持公司家畜的百分之五大发生搭档、实践把持器不存在关系相干,和其余的董事、掌管和攻读学位者经过没相干。,不受柴纳证监会及其余的有关部门的处分。

  张光洁博士,汉族,1963年9月起源的,柴纳国籍,国外的没持久的庇护权;硕士学历,中共党员,博士生先生,复旦大学综合性大学法特权。1980年至1984年杭州综合性大学法学专业学术获布道,1984年至1987年柴纳人民综合性大学法学专业学术获硕士学位,2001年,进修生,约克综合性大学法特权。使用Fudan恳求者,上海银马恳求者,四上海落马的恳求者,复旦大学远达科技有限公司董事,,知识产权深思中央,复旦大学综合性大学,香港法度特权耕作部负责人。现时,复旦大学综合性大学法特权副教长,作为柴纳判决法理学深思会,杭州诺邦无纺家畜有限公司、上海华峰超纤推论的家畜有限公司、浙江智能戒指家畜有限公司孤独董事。

  张光洁博士未迷住公司家畜,超越其所持公司家畜的百分之五大发生搭档、实践把持器不存在关系相干,和其余的董事、掌管和攻读学位者经过没相干。,不受柴纳证监会及其余的有关部门的处分。

  董静喜欢指使他人的年轻妇女,汉族,1975年11月起源的,柴纳国籍,国外的没持久的庇护权;博士学历,中共党员,上海财经综合性大学国际博士生先生,特许会计师。1994年至2000年上海财经综合性大学企业管理专业本科、硕士;从2000到2003,复旦大学综合性大学的企业管理,2003年起在上海财经综合性大学任务迄今。前法国欧盟工商业管理特权进修生,宾夕法尼亚综合性大学沃尔顿商特权进修生。现兼差欧盟工商业管理特权(INSEAD)欧亚深思中央店深思员“INSEADEuro-AsiaandComparativeResearchCentreFellow”,上海财经综合性大学的深思中央前进,对浦东新区秩序的导演,孤独的上海安硕要旨技术家畜有限公司。

  董静喜欢指使他人的年轻妇女没本人的公司的市场占有率,超越其所持公司家畜的百分之五大发生搭档、实践把持器不存在关系相干,和其余的董事、掌管和攻读学位者经过没相干。,不受柴纳证监会及其余的有关部门的处分。

2。在中西部及东部各州的县议会的第三届投票表决审察

  开票状况:5票,0票反,弃权票0票;投票数胜利:经过。

  本清单尚需做公司2014年第二次暂时发生搭档大会仔细考虑。

  任命张琳永博士、长松念博士、陈炜博士将发生第三方的非随员代表掌管。,对非职工代表中西部及东部各州的县议会第三次集合。

  亲密的二年内曾使用过公司董事或许高级管理人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过,单一发生搭档任命的监事未超越公司监事总额的二分经过。

    张琳永博士,汉族,生于1965年8月,柴纳国籍,国外的没持久的庇护权;高中学历,中共党员,辅助的经济师。任务在1984,曾任余杭红星五金厂办公楼前进。,杭州灰发电器有限公司家具理事,白人的董事会、工程部辅助,白人电器董事。

  在职的公司的中西部及东部各州的县议会主席、家具理事办公楼前进。

  张琳永博士现迷住公司75万股家畜,作为杭州的白人,因杜公司的用桩支撑发生搭档董事,和其余的董事、掌管和攻读学位者经过没相干。,不受柴纳证监会及其余的有关部门的处分。

  长松念博士,汉族,生于1966年9月,柴纳国籍,国外的没持久的庇护权;高中学历,中共党员。任务在1983,先后是余杭红星五金厂粗制滥造部科长。,杭州灰发电器有限公司副家具理事,白人的董事会、对粗制滥造部副辅助、两位辅助粗制滥造、作品深思与开发中央家具理事、白人电器、公司监事、深思与开发中央家具理事。在职的公司监事、深思与开发中央家具理事。

  长松念博士现迷住公司75万股家畜,作为杭州的白人,因杜公司的用桩支撑发生搭档董事,和其余的董事、掌管和攻读学位者经过没相干。,不受柴纳证监会及其余的有关部门的处分。

  陈炜博士,汉族,1980年9月起源的,柴纳国籍,国外的没持久的庇护权;两年制专科学校学历,中共党员。任务在2002,前白人戒指营销中央营销策划部、作品通过双方协议来计划或安排组作品理事、市场部作品使流行理事、营销部副前进、辅助营销、公司监事、营销中央副家具理事。在职的公司监事、营销中央副家具理事。

  陈炜博士经过杭州合创凯德置地间接得来的迷住公司万股家畜,超越其所持公司家畜的百分之五大发生搭档、实践把持器不存在关系相干,和其余的董事、掌管和攻读学位者经过没相干。,不受柴纳证监会及其余的有关部门的处分。

3.仔细考虑《忧虑评定孤独董事赠物的清单》

  开票状况:6票,0票反,弃权票0票;投票数胜利:经过。协会前进孙晓霞、乡姚王、马国欣躲避投票数。

  辩论同估计的孤独董事薪酬程度,使化合公司实践状况拟将孤独董事在公司供职句号的年度薪酬评定为8万元(纳税后)。

  公司的孤独董事对海报颁发了独立的暗示。,境遇见公司详述要旨揭露网站巨潮信息网。

  本清单需做公司2014年第二次暂时发生搭档大会仔细考虑 

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