义乌华鼎锦纶股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

                      义乌华鼎尼龙长袜股份股份有限公司

                   第三届董事会高音的国会判决公报

     本董事会及总体董事典当本公报满足不存在无论哪个虚伪记载、给错误的劝告陈

提交或垂下,随着其满足的确凿性。、精密和完整性承当个体和共同责任。。

   义乌华鼎尼龙长袜股份股份有限公司(以下略号“本公司”)第三届董事会高音的国会

2014年,4个月,27天,9个晚上。:00 在公司二楼国会室以现场提议方法集合,国会可能

致导演7,实致导演7,国会契合《公司条例》和《公司条例》的规则。,国会

合法无效的检阅。国会由董事长丁尔民绅士掌管,会议代表负责沉着和提议。

提议经过跟随手势。:

一、在附近的开票权第三届董事会主席的推荐;

C公司第三届董事会总体董事会同看,推举丁尔民董事为公司第三届董事会董

事长,任期与弯垂下来的董事会相分歧。。

(开票发生):7票认可,0票反,0弃权)

二、在附近的从事公司较年长者施行人员的推荐

(打手势要求表现九个元素)。,别离举行个体开票。

1、认可续聘丁尔民绅士为行政干事,任期与弯垂下来的董事会相分歧。。

(开票发生):7票认可,0票反,0弃权)

2、经丁尔民绅士提高,认可续聘胡芳博绅士为董事会干事,任期与版本

董事会看分歧。

(开票发生):7票认可,0票反,0弃权)

3、经丁尔民绅士提高,认可恢复的张慧振小姐为首座财务官和副遗传物质,

任期与弯垂下来的董事会相分歧。。

(开票发生):7票认可,0票反,0弃权)

4、经丁尔民绅士提高,认可续聘可可碱钠水杨酸钠绅士为公司副总统,任期与版本届董

事实会是分歧的。。

(开票发生):7票认可,0票反,0弃权)

5、经丁尔民绅士提高,认可续聘苏绅士为公司副总统。,任期与版本届董

事实会是分歧的。。

(开票发生):7票认可,0票反,0弃权)

6、经丁尔民绅士提高,认可续聘Ning绅士为公司副总统。,任期与版本届

董事实会是分歧的。。

(开票发生):7票认可,0票反,0弃权)

7、经丁尔民绅士提高,他认可展期合同为公司的副总统。,任期与版本届

董事实会是分歧的。。

(开票发生):7票认可,0票反,0弃权)

8、经丁尔民绅士提高,认可续聘谭延坤绅士为公司副总统,任期与版本届

董事实会是分歧的。。

(开票发生):7票认可,0票反,0弃权)

9、经丁尔民绅士提高,认可布置丁晨轩绅士为公司的伙计董事长,任期与版本

董事会看分歧。

(开票发生):7票认可,0票反,0弃权)

公司的孤独董事对该公司颁发了孤独看。,导演想

长兼行政干事丁尔民绅士提高,Rehiring Hu Fangbo任董事会干事,布置张慧振为首座财务官

兼副总统,可可碱钠水杨酸钠的重行布置、苏波、宁作龙、冯启都、谭艳坤是公司的副总统,从事

丁晨轩是主席的辅助物。,是你这么说的嘛!提高、手续费顺序是合法的。、合规,较年长者施行方位

契合公司条例的资历、《公司条例》等在附近的公司资历的规则,

咱们认可布置是你这么说的嘛!较年长者施行人员。。

三、在附近的第三届开票权市政服务机构特殊市政服务机构开票权的推荐;

依据公司董事长丁尔民绅士的提高,出席国会的董事议论,沉着,董事开票权

特殊市政服务机构的部件如次,任期与弯垂下来的董事会相分歧。:

1、董事会战术市政服务机构由丁尔民、丁志闽、韩建组成,丁尔民担负首长委员;

2、董事会提高市政服务机构由丁尔民、韩建、Lin Wei组成,韩建担负市政服务机构主席。;

3、丁俊敏董事会审计市政服务机构、韩建、Lin Wei组成,Lin Wei担负主席。;

4、董事会薪酬与制止市政服务机构由丁尔民、林伟、吴青望组成,吴青望担负市政服务机构主席。

员。

董事会专门市政服务机构部件简历详见公司于 2014 年 3 月 26 日在上海股票交易所

二零零二年二零零二年二零零二年二零零九年二零零二年二零零二年秒十八次国会修正案

公报》

(开票发生):7票认可,0票反,0弃权)

四、沉着经过了《在附近的公司 2014 年宁愿四分之一成绩报告单及成绩报告单摘要的推荐》。

公司 2014 年宁愿四分之一成绩报告单及成绩报告单摘要具体满足详见上海股票交易所网站



(开票发生):7票认可,0票反,0弃权)

依附于:较年长者施行人员简历。

这是榜帖。。

                                         义乌华鼎尼龙长袜股份有限董事会

2014年,4个月,29个月。

附件:较年长者施行人员简历

(1)丁尔民绅士,1965年11个月。,奇纳河国籍,无海内经久的有人居住的状态,

浙江大学人员毕业于企业施行专业。,较年长者经济师。1994年以后,义乌一直是全球的划分成带。

股份有限公司董事、浙江三鼎织带有限行政干事兼首长。、行政干事、义乌

恒鼎房地产开发经营股份有限公司董事长。、金华金鼎织带股份有限公司董事长。、江苏山

鼎纺织股份有限公司董事。。弯垂下来的董事长兼行政干事。。

(2)胡芳博绅士,1983年出生于7月,奇纳河国籍,无海内经久的有人居住的状态。

大学人员本科学历。附带说明公司2007年,董事会干事。

(3)张慧振小姐,1963年10个月。,奇纳河国籍,无海内经久的有人居住的状态。

2005年,4个月附带说明公司,公司副总统兼财务总监。

(4)可可碱钠水杨酸钠绅士,1957年4个月。,奇纳河国籍,本科学历,中共党员,

伙计经济师,资格二级事业理事。从2004家公司到2004家公司,弯垂下来的表现副总统

干事。

(5)Su Bo绅士,1972年12个月。,奇纳河国籍,无海内经久的有人居住的状态。

附带说明公司2003年,公司副总统。

(6)宁作龙绅士,出生于1972至1972年9月,奇纳河国籍,无海内经久的有人居住的状态。

伙计技师,两年制专科学校学历。2004年,11个月附带说明公司,公司副总统。

(7)冯启都绅士,1958年10个月。,奇纳河国籍,本科学历,不注意海内

经久的居住权。 教级较年长者技师,金华市、义乌优良队长,2004

杏月如月附带说明公司,他亦江苏纺织市政服务机构首长。、化纤专业市政服务机构委员、

淮安市专家市政服务机构委员,人事部计入的《奇纳河专家词典》。退职大众

司副总统。

(8)谭艳坤绅士,1972年7个月。,奇纳河国籍,无海内经久的有人居住的状态。

技师,本科学历。附带说明公司2003年,公司副总统。

(9)丁晨轩绅士,1988年10个月。,奇纳河国籍,本科学历,义乌市

非共产主义制度需用智力的协会首长,2011年,9个月迄今为止,任公司董事长伙计。。

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