华联矿业:重大资产置换暨关联交易实施情况报告书_股票频道

债券密码:600882 债券省略:花莲矿业 公报号:2016-057

山东花莲矿业成功地利益股份股份保密的公司

成功地资产置换及互插买卖

手段音色

孤独财务参谋

8月16日二

声 明

公司各种的董事和董事会围攻均授权公司条例、精确、充分,授权不在

虚伪记载、给错误的劝告性提及或成功地未,承当个人和协同法度责任。。

公司谨慎的人和奖学金获得者谨慎的人、奖学金获得者机构谨慎的人授权这份音色。

奇纳河财务奖学金获得者物、精确、充分。

买卖满足后,公司事情和进项的转换,公司对本身谨慎的。;由于因此重大的抉择时刻

轻易新入会的人装饰风险,装饰者对本身谨慎的。。装饰者在评价公司的买卖。,除本

音色情节及互插提出申请,音色也应负责思索。

表露风险错杂。

装饰者对该音色有无论哪些疑心。,你霉臭请教你本身的证券交易商。、法度参谋、专业

奖学金获得者或宁静专业参谋。

2

目 录

声 明 ……………………………………………………………………………………………….. 2

目 录 ……………………………………………………………………………………………….. 3

释 义 ……………………………………………………………………………………………….. 5

第一章 买卖标示于图表上大致的 ……………………………………………………………………. 7

一、买卖他方 ……………………………………………………………………………….. 7

二、标的资产 ……………………………………………………………………………….. 7

三、根底资产评价与开价 …………………………………………………………. 7

四、这笔买卖的均衡结果。 …………………………………………………………. 9

五、这笔买卖的过渡期利害署………………………………………………………. 9

六、这笔买卖的留边赞成 …………………………………………………………. 9

瞬间章 这笔买卖的方针决策皱纹和审批连贯 ……………………………………………….. 11

一、份上市的公司的方针决策皱纹 ……………………………………………………………… 11

二、买卖对方的方针决策皱纹 ……………………………………………………………… 11

第三章 买卖的使生效 ……………………………………………………………….. 12

一、根底资产让 …………………………………………………………………. 12

二、平衡结果健康状况 ……………………………………………………………………….. 12

四章 实际健康状况与物能否在种差? ……………………………. 13

第五章 董事、监事、高级管理员工的变更与宁静互插员工的装饰 .. 14

六年级章 在重组皱纹中能否在资金职业和违规授权? …………………………. 15

第七章 互插合同书及其执行 ……………………………………………………………. 16

姓章 互插赞成及其执行 ……………………………………………………………. 17

一、冀奶空军大队陈设的物确凿性、对精确性和充分性的赞成 …………… 17

二、柴尔辩护份上市的公司孤独性的赞成 ……………………………………….. 17

三、柴业在同行业中防止竞赛的赞成 …………………………………………………. 19

四、柴对放针和一般的关系买卖的赞成 ……………………………………….. 20

五、柴玉 2001 赞成2013年放针资金互插事项 ………………………… 21

第九章 互插后续事项的合规性及风险…………………………………………………… 23

3

第十章 忧虑重组调解人的视图 ……………………………………………. 24

一、孤独财务参谋的视图 …………………………………………………………………. 24

二、法度参谋视图 ……………………………………………………………………….. 24

第十一章 充当顾问文献与充当顾问文献 ……………………………………………………………. 26

一、备查提出申请 ……………………………………………………………………………… 26

二、评价供充当顾问 ……………………………………………………………………………… 26

4

释 义

在这份音色中,除非文意另有所指。,以下略号具有以下观念:

份上市的公司、本公司、华联

指 山东花莲矿业成功地利益股份股份保密的公司,份密码:600882

矿业

花莲份 指 山东花莲矿业股份股份保密的公司

源头请教 指 沂源县源企业管理请教股份保密的公司

广泽乳业 指 广泽乳业股份股份保密的公司

吉林奶品 指 吉林广泽乳品股份保密的公司

吉林群、买卖他方 指 吉林乳业空军大队股份保密的公司

标的资产 指 资产和资产

铁矿石事情互插资产,详细包罗份上市的公司持其中的一拆移花莲份

入伙资产 指 421,322,000 首都(首都) )、源头请教

100%股权

资产排列 指 吉林群持其中的一拆移广泽乳业 100%股权、吉林奶品 100%股权

份上市的公司成功地资产置换,入伙资产为铁矿石事情互插资

这笔买卖、重组、本 产,详细包罗份上市的公司持其中的一拆移花莲份 421,322,000 股股份

次级成功地资产重组、这严重的 指 (其总首都) )、源头请教 100%股权;资产排列

大资产置换 为吉林群持其中的一拆移广泽乳业 100%股权、吉林奶品 100%股

权;平衡拆移由吉林群以现钞方法向份上市的公司补齐

《山东花莲矿业成功地利益股份股份保密的公司成功地资产置换暨关系交

本音色 指

易手段音色》

《山东花莲矿业成功地利益股份股份保密的公司成功地资产置换暨关系交

重组草案 指

放宽报道(草案)

《山东花莲矿业成功地利益股份股份保密的公司成功地资产置换暨关系交

重组预案 指

简易标示于图表上(校订本)

《山东花莲矿业成功地利益股份股份保密的公司与吉林省乳业空军大队保密的

成功地资产掉期合同书 指

公司成功地资产置换合同书

《山东花莲矿业成功地利益股份股份保密的公司与吉林省乳业空军大队保密的

留边预测使均衡合同书 指

公司留边预测使均衡合同书

成功地资产置换合同书 《山东花莲矿业成功地利益股份股份保密的公司与吉林省乳业空军大队保密的

订阅) 公司之成功地资产置换合同书(校订阅)

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留边预测使均衡合同书(修正案) 《山东花莲矿业成功地利益股份股份保密的公司与吉林省乳业空军大队保密的

订阅) 公司之利润预测使均衡合同书(校订阅)

广泽成功地利益 指 广泽装饰成功地利益空军大队股份保密的公司

奇纳河证监会 指 奇纳河债券人的监督管理委任

开源债券、孤独财务参谋 指 开源债券股份保密的公司

365体育在线备用、法度参谋 指 上海明智法度公司

中联、评价机构 指 中联资产评价空军大队股份保密的公司

《公司条例》 指 《中华人民共和国公司条例》

《债券法》 指 中华人民共和国债券法

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